19名买卖“两卡”、“跑分”洗钱违法犯罪人员琼海落网

来源：海拔新闻 2022-05-23 05:13:32

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近日，琼海市公安局成立“两卡”打击小组，由一名民警带领两名辅警深入到外市县开展“两卡”打击工作。自小组5月12日成立以来，城北派出所共查获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人19人，其中5人被刑事拘留、12人被行政处罚，2名两卡人员分别移交广东警方和广西警方处理。

据悉，钟某宇、叶某、吕某燕、林某泽、潘家辉等5人将其名下银行卡(电话卡)出借给他人用于违法犯罪活动。犯罪嫌疑人钟某宇、叶某等人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动被市公安局刑事拘留。

经查，粱某帝、潘某辉、陈某富（广东人）、余某佳（广西人）等12人先后将其名下的银行卡交给他人用于“刷流水”洗钱、进行网络赌博洗钱等违法犯罪行为，并以此获利。在调查询问过程中，粱某帝、潘某辉等17人对帮助信息网络犯罪活动的违法事实供认不讳。

目前，粱某帝、潘某辉等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被市公安局处予行政拘留15天处罚。违法行为人陈某富（广东人）、余某佳（广西人）2名涉“两卡”人员分别移交广东警方和广西警方处理。

警方提示：“两卡”指手机卡和银行卡。出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码都属于违法犯罪行为。买卖“两卡”行为将记录至个人征信、5年内暂停其银行账户非柜面业务、5年内暂停其网上支付类所有业务、5年内其不得开立手机卡、银行卡账户。

请广大群众不要从事“两卡”违法犯罪活动，请涉“两卡”违法犯罪人员抓紧投案自首，争取从轻处理。