涉案流水金额高达1000余万元！五指山警方团灭一个“跑分洗钱”团伙

来源：海拔新闻 2022-04-25 19:54:48

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近日，五指山市公安局经过深入侦查，成功打掉一个大量收购、租借银行卡从事“跑分洗钱”团伙，抓获嫌疑人6名，扣押作案手机7部，涉案流水金额1000余万元。

据了解，五指山市公安局在“断卡”行动中，通过摸排“两卡”违法犯罪线索时发现，有人流窜到五指山收购、租借银行卡，涉嫌从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。

五指山市公安局从刑侦大队、河南派出所、河北派出所抽人联合行动，根据“扫楼行动”的部署，以旅馆、出租房等为重点，兵分多路开展排查，发现在五指山市通什镇某小区有一伙人形迹可疑，涉嫌收购、租借银行卡，以小区出租房为窝点，从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。

为了将该涉嫌“跑分洗钱”团伙一网打尽，五指山市公安局刑侦大队进行了跟踪摸查和周密布控，伺机实施集中抓捕。4月21日凌晨，民警发现该团伙集体到通什镇一酒吧喝酒。收网时机已成熟，万宁市公安局刑侦大队、特警大队、河南派出所、河北派出所联合行动，当天凌晨2时许，抓捕组在某酒吧一举将6名嫌疑人抓获。

经审讯，嫌疑人林某宝、殷某明、温某求（均系万宁市人）及卓某祥、王某宝（均系五指山市人）等人对收购租借银行卡“跑分洗钱”的事实供认不讳，涉案流水金额1000余万元。目前，林某宝、殷某明、温某求、卓某祥、王某宝等嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

五指山市公安局刑侦大队民警指出，“跑分洗钱”就是为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供银行卡等，帮助转移非法所得，从中牟取不法利益的行为。出售出租出借“两卡”（银行卡、电话卡）是电信网络诈骗等电信网络犯罪赖以存在的“土壤”和“水源”。出售出租出借银行卡、电话卡，虽然没有直接参与犯罪，但也是“帮凶”，危害很大，警方将严厉打击该违法行为。

警方提醒

1.出售出租出借“两卡”是违法行为，轻则被惩戒、拘留，重则被判刑。违法违规行为会被记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，涉嫌犯罪的将被判刑。

2.妥善保管好自己的身份证、银行卡，对于废弃不用的银行卡、手机卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。

希望广大市民要保管好自己的银行卡、电话卡，千万不能贪图私利触碰法律底线，出售出租出借银行卡、电话卡。否则，一旦被抓，不仅会被依法严惩，还会给个人工作、生活、前途带来极大影响。

关键词：五指山市违法犯罪刑侦大队