环球微资讯！警惕！海口警方通报上周反诈警情，这3类诈骗案高发！

来源：海拔新闻 2022-09-14 18:44:53

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9月14日，国际旅游岛商报记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉，9月5日-11日，海口市电信网络诈骗警情趋势总体有所下降，案件高发类型主要以刷单返利类、虚假贷款类、消除不良记录类诈骗三大类为主，刷单返利类占35.2%、虚假贷款类占23.9%、消除不良记录类占8.5%，占本周警情67.6%。易受骗群体为务工人员、无业人员、公司职员，年龄段在20-55岁之间。

经典案例

(相关资料图)

一、消除不良记录诈骗

2022年9月6日，海口市美兰区一名群众“小军”(化名，33岁，公司职员)报案称：9月6日，其在海口市海府路49号处接到一个区号025的陌生来电，对方自称是“支付宝蚂蚁金服理赔中心客服”，称小军的支付宝账户之前为学生账户并有贷款的不良记录，现需要更改为成人账户，否则会影响其征信。

“客服”让小军创建一个腾讯会议号，用于全程安全录音，随后“客服”加入并在会议中让其下载一款名为乐播投屏APP，“客服”通过该APP的屏幕共享来指导其操作。先让小军在中国银行APP内的中银E贷上贷款20万元并提现转到对方提供的“银行账户”，称其会收到一个注销不良记录的操作指令。转账后小军联系 “客服”说未收到指令并要求退款，“客服”称不良记录未消除不能退款，要求其向指定账户转入2万元才能消除不良记录，后一并退款。小军因着急退款又按照对方要求向指定账户转账，“客服”让其继续等待，遂意识被骗，共计被骗金额20余万元。

易受骗群体：学生、公司职员

作案手法：骗子冒充支付宝客服人员，谎称受害人的支付宝账户为学生账户，如若不更改将影响其个人征信，受害人听信后，按照骗子要求下载共享屏幕APP，并引诱受害人从网上贷款转入指定“安全账户”，从而实施诈骗。

警方提醒：拒绝屏幕共享！凡是自称可以注销不良网贷征信记录的电话都是诈骗，遇到所谓的“客服”电话要及时核实信息。同时，个人征信由中国人民银行征信中心统一管理，无论是银行还是个人都无权删除和修改。

二、冒充公检法诈骗

2022年9月8日，海口市秀英区一名群众“小丽”(化名，29岁，无业)报案称：9月8日，其在海口市和谐路16号处接到00开头的境外来电(号码为008538886502021)，对方自称是“云南省公安局”，称收到一份关于小丽的协查通知书，并说出小丽个人信息。

对方称北京市公安局抓获一名嫌疑人，从该嫌疑人身上查获一张银行卡，经过排查对比后显示在小丽名下。小丽解释，其未办理过该银行卡，且未去过北京，对方再次念出小丽身份信息与其核对。对方称小丽涉嫌洗钱案，随后对方将电话转接至“北京市公安局”，“北京市公安局民警”让其添加QQ，对方发送一张“关于北京市中级人民法院”的公文，内容是其涉嫌违反国际金融秩序，现要冻结其名下所有银行卡。对方发来“Teams”APP下载链接，小丽下载该APP后进行手机屏幕共享。接着对方称核查其名下的资金是否属于赃款，让小丽转账到指定账户，小丽便按要求转账给对方。

接着，对方又称嫌疑人供述向其购买银行卡，为证实其个人有经济能力，不存在贩卖银行卡行为，让其再次转账，否则将通知本地公安局对其进行拘留。小丽听信后再次向对方提供的银行账户转账。过后，其与朋友谈及此事，遂意识被骗，共计被骗金额10万余元。

易受骗群体：无业人员、公司职员

作案手法：骗子从非法渠道获取受害人信息后，冒充公检法联系受害人，谎称其涉案，并报出其个人信息。获取受害人信任后，将电话转接至所谓的“公安局”，同时发送虚假公文，以审核资金来源为由，让其向指定账户转账，达到骗取受害人钱财。

警方提醒：公检法机关作为执法部门，是不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡洗钱等问题进行调查处理，公检法机关及其他部门之间也不会相互转接电话。公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”，凡通过电话要求将个人存款进行银行转账汇款的，或者声称对资金进行审查的请一概不要相信，以防上当受骗。

三、冒充电商客服诈骗

2022年9月8日，海口市龙华区一名群众“小丽”(化名，21岁，教师)报案称：9月8日，其在海口市海秀中路105号处看到00开头的境外来电，其拒接后，又有另一个00开头的境外来电(号码为0026271840583)，小丽接听该来电，对方称不小心将其升级成淘宝商城会员，如果不取消就会自动扣钱。接着对方问小丽是否在淘宝上购买一条裤子，小丽表示没有，就挂电话了。

随后，又有00开头的境外来电(号码为0026298556260)，对方自称不是诈骗，是“淘宝商城会员客服”。小丽询问对方如何取消该会员，对方问要选择哪家银行取消，小丽选择招商银行，对方立即将电话转接至“招商银行客服”，客服提供两个方案，一是自行前往银行取消，二是线上取消。小丽选择后者，对方让其通过招商APP给“李萍”经理转账，称是虚拟账号，不会转账成功。目的是让经理知道其的账户信息后才能取消。小丽按照对方要求操作，对方称经理已经知道其账户信息，由于小丽输入银行密码多次失误，让其更换其他银行APP继续操作，此时对方重新提供一个新银行账户，这次转账成功。对方称要想拿回这笔钱，要检测其信用度，让小丽从网上贷款后，将贷款转向对方提供的银行账户，再次显示成功，小丽意识被骗，共计被骗金额1万元。

易受骗群体：机关事业单位人员、公司职员

作案手法：骗子主动联系受害人，谎称误操作将其升级成淘宝商城会员，如若不取消将自动扣费，并多次联系受害人，打消受害人顾虑后，引导受害人向虚拟账户转账，直至转账成功后，又以检测受害人信用度为由，继续对受害人实施诈骗。

警方提醒：以“00”开头的境外来电号码，自称客服人员的都是诈骗。切记没有任何“安全账户”“测试账户”，也不要向陌生人提供的账户汇款。如遇到此类情况，请先与官方客服核实，请勿按照他人的指引进行操作。

劝阻案例

2022年9月6日，海口市公安局反诈中心预警员对预警信息(1397606****)进行电话劝阻，成功劝阻一起虚假网络投资理财诈骗，止损金额30000元。

经了解，受害人被一陌生人拉进QQ群聊，群内有“导师”发布股票信息，并称只要跟投，稳赚不赔，同时群内其他人在晒盈利截图。受害人看到后十分心动，并点击群内链接下载“某理财宝”APP，受害人按照“导师”说的进行跟投，确实有所盈利也能提现。次日，受害人接到“导师”来电，称当日行情非常好，让受害人加大投资。受害人在准备资金的过程中，其接到海口市公安局反诈中心96110电话，预警员及时告知受害人正在遭受虚假网络投资理财诈骗，对受害人成功劝阻，避免群众财产进一步受到损失，守护群众的钱袋子。

海口市公安局反诈中心提醒：未知链接不点击、陌生来电不轻信，个人信息不透露、转账汇款多核实，96110的来电请务必要接听。

关键词：银行账户淘宝商城屏幕共享

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