当前快看:流水1300余万元!崇明警方查获一起电信网络诈骗“跑分”团伙

来源:东方网 2023-02-14 12:51:00

东方网通讯员陈卫国2月14日报道:每成功转账1万元流水获利25元,每天600元日工资制……近日,崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙,涉案流水资金达1300余万元。

民警现场搜查出跑分”团伙”用于资金转移的作案手机、账本


(资料图片仅供参考)

2月10日,上海市公安局崇明分局反诈分中心接到线索,称辖区新河镇一名男子参与电诈“跑分”犯罪活动。所谓“跑分”,本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

接到线索后,警方第一时间开展研判分析,经过缜密侦查,迅速掌握了包括该男子在内的“跑分”团伙的犯罪动向。随后,刑侦支队、新河派出所、陈家镇派出所在辖区一居民点将涉嫌“跑分”的6人悉数抓捕归案,查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。

民警现场抓获部分“跑分”团伙成员

到案后,陈某宏等6名嫌疑人对从事掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪等犯罪行为供认不讳。

据交代,该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后,迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头,在找到落脚点后马不停蹄帮助诈骗分子转移洗白诈骗得来的赃款。

团伙成员有明确的职责分工,其中,张某聪负责发放成员的工资和卡农的提成,以及与上线联系,同时看管好其他成员,防止他们转错账或者转到自己账户;陈某宏、池某俊两人实行24小时翻班制,直接负责“跑分”;张某芬、范某程、陈某春负责招募、接送卡农;王某负责做饭、租住房子。

上线规定,卡农提供银行卡跑分,每成功转账1万元流水,卡农获利25元;卡农介绍其他卡农过来跑分,每成功转账1万元流水,额外获得5元奖励。另外,团伙成员实行每天600元日工资制。

2月10日17时,当这种“无本万利”的犯罪活动正在进行时,陈某宏等6名犯罪嫌疑人被崇明警方抓获。至案发,警方查实该“跑分”团伙共提供“跑分”洗钱服务1300余万元,非法获利7.5万余元。

目前,陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被崇明警方依法采取刑事强制措施,张某聪被崇明警方上网追逃,案件正在进一步审理中。

警方提醒广大市民群众,警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。上述信息一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中,帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信。

关键词: 电信网络

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